科德教育:第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议

苏州科德教育科技股份有限公司 公司第五届董事会因任期即将届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公 司章程》的有关规定及公司运作的需要。本次公司董事会换届选举的董事及独立 董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。本次提名的董事及独立董事候选人符合法律、法规 所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》等规章制度中规定禁止任职的情形，具备履行董事职责所必 需的工作经验；其中，独立董事具备独立性和履行独立董事职责所必需的工作经 验，且均已取得独立董事资格证书，具备担任公司独立董事的资格。 综上所述，我们认为：本次董事会换届选举及董事候选人的任职资格、提名 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议 2024 年第二次会议通知于会议召开前 3 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。公司独立董 ...