高盟新材:董事会对独董独立性评估的专项意见

北京高盟新材料股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，北京高盟新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事对自身独立性情况进行了自查并出具了《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司于 2024 年 3 月 28 日召开第五 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<独立董事独立性情况的专项意见>的 议案》, 公司董事会就独立董事徐坚先生、李可女士、何平林先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事徐坚先生、李可女士、何平林先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 北京高盟新材料股份有限公司 董事 ...