高盟新材:独立董事年报工作制度

独立董事年报工作制度 北京高盟新材料股份有限公司 独立董事年报工作制度 （经 2024 年 3 月 28 日公司第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，提高信息披露质量，充分发挥独立董事在公司年度报告（以下简称"年报"）编 制和信息披露中的监督作用，维护中小投资者利益，根据中国证监会、深圳证券交易 所的相关规定及公司章程的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事应按照证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定以及公司的 相关制度，在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽 责地开展工作，认真的履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法 利益不受损害。 第二章 沟通制度 第三条 每个会计年度结束后 30 日内，公司管理层应向每位独立董事全面汇报公 司本年度的经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况。 第四条 独立董事需要及时听取公司管理层和财务总监关于公司本年度生产经营、 规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况的汇报，并尽量亲 自参与有关重大项目的实地考察。 第五条 独立董 ...