高盟新材:独立董事专门会议工作细则

独立董事专门会议工作细则 北京高盟新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （经2024年3月28日公司第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一条 为了进一步完善北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理机制，促进公司规范运作，充分发挥独立董事制度在公司治理中 的作用，明确规定独立董事专门会议的召集、召开、表决等议事规则和工作程 序，并为独立董事专门会议提供便利和支持，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章以及《北 京高盟新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关规定，结合 公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，主要负 责研究讨论公司运营情况与重大事项，以在董事会中更好地发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询的作用，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 独立董事专门会议分为定期会议和临时会议，定期会议原则上每 年至少召开一次，并于会议召开前三 ...