高盟新材:第五届董事会第十六次会议决议公告

第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"高盟新材"）第五届 董事会第十六次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 19 日以短信 形式发出。本次会议于 2024 年 8 月 26 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议应到 董事 7 名，实到董事 7 名，由董事长王子平先生主持，全体监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议 经投票表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，并经董事会 提名委员会于 2024 年 8 月 22 日审议通过，董事会同意聘任黄杰先生为公司副总 经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。黄杰先生的简历详见附 件。 《关于聘任副总经理的公告》详见中 ...