舒泰神:第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-24-01 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 周志文先生为熠昭（北京）医药科技有限公司董事长、总经理，已回避表决。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十五次会议（以下简称"本次会议"）通知以电话、电子邮件等相结合的方 式于 2024 年 07 月 16 日送达。本次会议于 2024 年 07 月 17 日上午 9:00 在北京 经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；现场表决的董事 3 名，以通讯方式参与 表决的董事 4 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审议， 一致同意并通过如下决议： 1、审议《关于公司全资子公司舒泰神（香港） ...