舒泰神:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-25-04 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十六次会议决定于2024年08月09日（星期五）召开2024年第一次临时股东大会（以 下简称"股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关 于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024年08月09日（星期五）下午14:00。 （2）网络投票时间为：2024年08月09日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 ...