舒泰神:第五届董事会第二十六次会议决议公告

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-25-01 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"）第五 届董事会第二十六次会议（以下简称"本次会议"）通知以电话、电子邮件等相结 合的方式于 2024 年 07 月 18 日送达。本次会议于 2024 年 07 月 24 日下午 15:00 在北京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；现场表决的董事 6 名，以通讯方 式参与表决的董事 1 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审 议，一致同意并通过如下决议： 1、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会换届选 举非独立董事>的议案》 因公 ...