舒泰神:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-28-02 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"）第六 届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"）通知以电话、电子邮件等相结合的 方式于 2024 年 08 月 02 日发出，本次会议于 2024 年 08 月 09 日下午 16:00 在北 京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室，以现场表决方式召开。本次会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，现场表决的董事 7 名。公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 本次会议由董事周志文先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意 并通过如下决议： 1、审议通过了《关于选举舒泰神（北京）生物制药股份有限公司第六届董 事会董事长的议案》； 3、审议通过了《关于聘任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司高级管理 人员的议案》； 经审议，公司董事会同意 ...