舒泰神:第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-02-01 独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定的创 业板信息披露网站发布的公告。 表决结果：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于取消 2024 年第一次临时股东大会的议案》 鉴于公司决定终止 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件，公 司董事会决定取消原定于 2024 年 01 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大 会。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"） 第五届董事会第二十二次会议（以下简称"本次会议"）通知以电话、电子邮件 等相结合的方式于 2024 年 01 月 08 日发出，与会董事一致同意豁免提前通知时 限。本次会议于 2024 年 01 月 08 日上午 10:00 在北京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席 ...