舒泰神:关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-11-01 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十三次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次 股东大会将于2024年04月16日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。《关于 召开2023年年度股东大会的通知》已于2024年03月26日刊登于中国证监会指定的创 业板信息披露网站。现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会召集人：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024年 ...