舒泰神:第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-34-01 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"） 第六届董事会第三次会议（以下简称"本次会议"）通知以电话、电子邮件等相 结合的方式于 2024 年 09 月 20 日发出，本次会议于 2024 年 09 月 25 日下午 16:00 在北京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，现场表决的董事 3 名，以通讯方 式参与表决的董事 4 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集 与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审 议，一致同意并通过如下决议： 1、审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》 为更好支持公司发展，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司及舒泰神实际 控制人周志文先生拟向舒泰 ...