欣旺达:关于购买董监高责任险的公告

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-101 欣旺达电子股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 或者重新投保等相关事宜，授权有效期至公司第六届董事会任期结束之日止。 二、监事会意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）风险控制体系， 降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员充分行 使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，保障广大投资者利益， 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司于 2024 年 8 月 28 日分别召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会 议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，拟为公司及全体董事、监事、高 级管理人员以及相关责任人员购买责任保险。鉴于公司董事、监事均为被保险对 象，属于利益相关方，全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司 2024 年 第五次临时股东大会审议。具体情况如下： 一、董监高责任险具体方案 1. 投保人：欣旺达电子股份有限公司； 为提高决策 ...