安利股份:关于召开2023年度股东大会通知的公告

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-021 安徽安利材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》及《安徽安利材料科技股份有限公司章程》等的有关规定，经安徽安利 材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议审议通过，决 定于 2024 年 4 月 23 日（星期二）召开公司 2023 年度股东大会，公司独立董事将在本 次年度股东大会上进行述职，有关情况具体如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。2024 年 3 月 28 日，公司召开第六届董事会第十六次 会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 ...