安利股份:董事会战略发展委员会议事规则（2024年3月）

安徽安利材料科技股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事管理 办法》《安徽安利材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会由 5 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略发展委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 安徽安利材料科技股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一章 总 则 第六条 战略发展委员会成员任期与董事会成员任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。 ...