安利股份:董事会薪酬与考核委员会议事规则（2024年3月）

董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 安徽安利材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 安徽安利材料科技股份有限公司 第一条 为进一步建立健全安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《独立董事管理办 法》、《安徽安利材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究审核 公司董事和高级管理人员的考核标准；负责审核、审查公司董事和高级管理人员的 薪酬政策与方案。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 ...