安利股份:第七届董事会第二次会议决议的公告

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-042 安徽安利材料科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议的公告 公司《2024 年第一季度报告》全文具体内容详见刊登在中国证监会指定的创 业板信息披露网站的公告。 公司监事会对该事项发表了审核意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定 的创业板信息披露网站上的相关公告。 2024 年第一季度报告中的财务信息，已经审计委员会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安利股份"）第七 届董事会第二次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件、书面通知等 方式向各董事发出。本次会议于2024年4月26日上午在公司行政楼九楼会议室， 以现场结合通讯形式召开。本次应参加会议董事 12 人，实际参加表决董事 12 人， 其中独立董事 4 人；董事杨滁光以远程视频方式参会；董事方炜、李中亚以通讯 表决方式出席本次会议。会议由公司董事长姚和平先生主持，公司全体监事、部 分高管人员列席了会议。本次会议的 ...