北京君正:董事会提名与薪酬委员会工作细则（2024年4月）

北京君正集成电路股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京君正集成电路 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，北京君正集成 电路股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会提名与薪酬委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会提名与薪酬委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责研究制订公司内部组织机构设置或调整方案，以及对公司董事、 高级管理人员的人选、任职资格、选择标准和程序进行遴选、审核，提出建议， 并研究制订薪酬标准。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事（指非独立董事） 职务的人员，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监及经董事会聘任的其他高级管理人员。 及对任何与其辞职有关或其认为有必要引起董事会注意的情况进行说明。 经董事会审议通过，可对委员会委员在任期内进行调整。 独立董事辞职导致提名与薪酬委员会中独立董事所占的比例不符合相关法 律、法规及《公司章程》的规定时，拟辞职的独 ...