北京君正:独立董事及审计委员会年报工作制度（2024年4月）

北京君正集成电路股份有限公司 独立董事及审计委员会年报工作制度 以书面意见形成记录督促的方式、次数、结果以及相关负责人的签字确认。 第九条 审计委员会应在年度报告审计注册会计师进场后加强与年度报告 审计注册会计师的沟通。 第一条 为进一步完善北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，加强内部控制建设，充分发挥独立董事及审计委员会在年 度报告编制和披露方面的监督作用，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件，以及《北京君正集成电路股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等公司相关制度，结合公司年度报告编制和信息披露工 作的实际情况，特制订本工作制度。 第二条 独立董事及审计委员会在公司年度报告编制和披露过程中，应当 按照有关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，认真履行职责和义务， 勤勉尽责的开展工作，保证公司年度报告的真实、准确、完整和及时，维护公 司整体利益。 第三条 每个会计年度结束后 30 日内，公司管理层应当向独立董事汇报公 司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况， ...