光韵达:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-006 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 28 日 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四 次会议审议通过，公司决定于 2024 年 2 月 28 日下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股 东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第二十四次 会议审议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 28 日（周三）下午 14:30。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 28 日 9: ...