光韵达:第五届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-003 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会 议于2024年2月5日上午10:00在公司会议室以现场结通讯会议的形式召开。本次会议于 2024年2月1日以电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。 本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会 议。本次会议由董事长侯若洪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公 司《章程》的规定。 二、审议情况 全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案： 1、 审议并通过了《关于增加经营范围、调整董事会成员人数及修订公司《章程》 的议案》 因业务发展需要，公司在原有经营范围的基础上增加"人力资源服务（不含职业中介 活动、劳务派遣服务）"；同时为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，董事 会决定将董事会成员人数由7人 ...