光韵达:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-014 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于2024年3月14日以通讯会议的形式召开。本次会议于2024年3月2日以电子邮件的方式 向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事5人， 实际亲自参会董事5人，其中独立董事2人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议与会董事推举侯若洪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司《章程》的规定。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 3、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 董事会同意：续聘侯若洪先生为总经理、续聘王荣先生为副总经理、续聘张洪宇先 生为董事会秘书、续聘王军先生为财务总监（简历详见附件）。 以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届 满之日为止。 二、审议情况 全体董 ...