光韵达:第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-036 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于2024年6月24日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会 议于2024年6月19日以电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通 知及文件。本次会议应参会董事5人，实际亲自参会董事5人，其中独立董事2人，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司《章程》的规定。 二、审议情况 全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。 基于对公司未来发展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定，进一步增强投资 者的投资信心，结合股东诉求，公司拟变更2021年回购股份用途，由"用于实施公司员 工持股计划或者股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，提请股 ...