光韵达:董事会决议公告

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-048 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于2024年8月22日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会 议于2024年8月10日以电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通 知及文件。本次会议应参会董事5人，实际亲自参会董事5人，其中独立董事2人，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司《章程》的规定。 《公司2024年半年度报告》《公司2024年半年度报告摘要》详见同日刊登于中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 2、审议并通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》。 根据 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年 1-6 月合并报表中归属于 母公司 ...