光韵达:第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-057 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 于2024年9月27日上午11:00在公司会议室召开。本次会议于2024年9月25日以电子邮件 的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事 5人，实际亲自参会董事5人，其中独立董事2人，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。会议由董事长侯若洪先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和公司《章程》的规定。 二、审议情况 全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议并通过了《关于补选非独立董事的议案》。 公司董事会于近日收到非独立董事侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生辞去公司董 事职务的申请，公司将根据法定程序尽快完成非独立董事的补选工作。经股东深圳市隽 飞投资控股有限公 ...