银信科技:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2024-021 北京银信长远科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年 6月12日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名 第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董 事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名委员会资格审查后，董事会同意提名 林静颖女士、张懿哲女士、孙艳宁女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，同 意提名郝振平先生、周华先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述候选人简 历详见附件。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。 公司独立董事候选人郝振平先生、周华先生已取得独立董事资格证书，独立董 事候选人的任职资格及独立性尚需深圳证券交易所审查无异议后方可和公司非独立 董事候选人议案一并提交股东大会审议。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述第五届董事会董事候选人选 举的相关议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大 ...