银信科技:第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2024-019 北京银信长远科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董 事会第十八次会议于2024年6月12日上午10:00在北京市朝阳区安定路35号北京安华 发展大厦8层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年6月7日以邮件方 式发出，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分高级管理人员列席本次 会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京银信长远科技股份有限 公司章程》的相关规定。会议由董事长詹立雄先生主持，与会董事经认真审议，形 成如下决议： 一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的 议案》 鉴于公司第四届董事会即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会 提名委员会资格审查后，公司董事会同意提名林静颖女士、张懿哲女士、孙艳宁女 士为公司第五届董事会非 ...