银信科技:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2024-026 北京银信长远科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年6 月28日召开2024年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员，经全体董事同 意豁免会议通知时间要求，以电子邮件、电话、口头等方式通知了全体董事。公司 第五届董事会第一次会议于2024年6月28日下午16:00在北京市朝阳区安定路35号北 京安华发展大厦8层会议室以现场方式召开，会议应出席董事5名，实际出席董事5 名，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及《北京银信长远科技股份有限公司章程》的相关规定。会议由全体董事推举 董事林静颖女士主持，与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》 三、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》 1 根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司董 ...