银信科技:董事会决议公告

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2024-036 北京银信长远科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 1 具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号： 2024-037）。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 二、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 经公司董事长林静颖女士提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任祝国辉 先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之 日止。自董事会审议通过聘任祝国辉先生为公司董事会秘书之日起，公司董事长林 静颖女士不再代行董事会秘书职务。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第 ...