洲明科技:第五届董事会独立董事第二次专门会议决议

深圳市洲明科技股份有限公司 经与会独立董事认真审议，通过了以下决议： 1、审议通过《关于对宏升富电子（深圳）有限公司增资并与关联方形成 共同投资暨关联交易的议案》 本次增资主要是满足公司深圳总部和研发中心场所的需求，涉及到的关联交 易事项遵循了公平、公正、公开的原则，是公司经营发展所需，符合公司发展战 略，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。 因此，我们同意《关于对宏升富电子（深圳）有限公司增资并与关联方形成共同 投资暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，审议时关联董 事应回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：华小宁、孙玉麟、黄启均 2024 年 6 月 17 日 第五届董事会独立董事第二次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事第 二次专门会议于 2024 年 6 月 16 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名， 实际出席独立董事 3 名。全体独立董事知悉本次 ...