开尔新材:董事会议事规则（2024年4月）

浙江开尔新材料股份有限公司 董事会议事规则 （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； 第一章 总则 第一条 为规范浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（下称"《规范运作》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《浙 江开尔新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定本董事会议事规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的组织与行为，规范 公司董事长、董事、董事会下设的各职能委员会、董事会秘书职权、职责、权利 与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 董事 第三条 董事为自然人，无需持有公司股份。但下列人员不得担任董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执 ...