佳云科技:第五届董事会第二十七次会议决议公告

第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十七次会议于 2023 年 12 月 22 日上午在深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号 华润置地大厦 B 座 35 楼会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 16 日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应到董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中董事孙越南、刘立好、高海军、林卓彬以通讯方式 参加，会议由董事长郭晓群召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定。 二、会议审议情况 证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2023-054 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 经与会董事认真审议，本 ...