佳云科技:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-006 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生了第六届董事会成员，为保证公司 董事会工作的衔接和连贯性，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，第六 届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 12 日下午在深圳市南山区粤海街道深南大 道 9668 号华润置地大厦 B 座 35 楼会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议 通知于 2024 年 1 月 12 日以口头方式传达给全体董事。本次会议应到董事 7 人， 实际参加董事 7 人，其中董事郭晓群、孙越南、刘立好以通讯方式参加。经全体 董事共同推选，会议由董事郭晓群先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...