佳云科技:第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-016 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：赞成 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 7 票。 2、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议于 2024 年 4 月 15 日上午在深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润 置地大厦B 座35 楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 11 日 以电话及电子邮件的方式传达给全体董事，鉴于本次会议审议议题及会议议程简 单，与会议审议议题相关的责任保险报价方案具有一定时效性，且全体董事均为 本次会议审议事项利益相关方，均需回避表决，为提高会议决策效率，根据《公 司章程》及公司《董事会议事规则》规定，经全体董事一致同意，豁免会议提前 5 天通知 ...