天玑科技:上海市浩信律师事务所关于上海天玑科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书

上海天玑科技股份有限公司: 上海市浩信律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司委托，指派陈玉 凤、万时誉律师出席贵公司于 2024 年 7 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）等相关法律法规及 规范性文件的规定，对本次股东大会出具法律意见书。 为出具本法律意见，本所律师审查了贵公司关于本次股东大会的有关文件 和材料，根据公司法、证券法等法律法规和中国证监会的有关规定，按照律师 行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的召集、召开 程序和出席本次股东大会人员的资格及表决程序、结果进行了审查，并见证了 本次股东大会的会议过程，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会是由贵公司第五届董事会第十九次临时会议决定召开。2024 年 6 月 24 日，贵公司刊登公告了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知》（以下简称"《股东大会通知》"）。贵公司在上述通知、公告中告知 ...