天玑科技:董事会决议公告

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-079 上海天玑科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议 于 2024 年 8 月 27 日下午 14:30 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出。本次会议主持人为董事长苏博先生，会议应到董 事 8 名，实到董事 8 名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并投票表决通过了以下议案： 1、《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司《2024 年半年度报告》及其摘要符合法律法规相关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公司《2024 年半年度报告》及 其摘要。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决 权票数的 100%，表决通过。 第五届董事会第二十次会议决议公告 本 ...