新开普:2023年度独立董事述职报告（金香爱-已离任）

2023 年度独立董事述职报告 新开普电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （金香爱） 各位股东及股东代表： 作为新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《新开普电子股份有 限公司公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，本人在 2023 年度任 职期间，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关 事项发表了独立意见，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 公司于 2023 年 4 月 13 日完成了董事会换届选举的工作，本人因届满离任，目前 不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务。现就本人任职期间履行独立董 事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 金香爱女士，1964 年 11 月生，博士，副教授。 ...