卫宁健康:董事会议事规则（2024年8月修订）

董事会议事规则 卫宁健康科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用， 督促董事正确履行其权利和义务,完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）等 有关规定，特制定本规则,作为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职权 范围内行使职权。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，且至少包括一名会计专 业人士。董事会设董事长 1 名，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以 全体董事的过半数选举产生和罢免。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理 人员职务的 ...