卫宁健康:第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-063 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年9月5 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第六 届董事会第六次会议。会议通知于 2024 年 9 月 2 日以专人送达或电 子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董 事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。经全体董事表决，形成决议如下： 一、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 1.01 回购股份的目的 基于对公司内在价值的认可和对未来发展前景的坚定信心，为维 护广大投资者利益，增加投资者信心，经综合考虑公司财务状况、经 营状况、未来盈利能力等因素，公司拟使用自有资金以集中竞价方式 回购公司部分股份，回购的股份将全部予以注销并相应减少注册资 本。 表决结果：7 名赞成；0 名弃权 ...