开山股份:第五届董事会第二十四次会议决议公告

第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议 于 2023 年 12 月 18 日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事 7 人，实际参加 表决的董事 7 人。公司第五届董事会第二十四次会议通知已于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于为控股子公司出口买方信贷银团贷款提供担保的议 案》 证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2023-055 开山集团股份有限公司 二、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作 水平，结合实际情况，公司对《独立董事工作制度》进行修订。 公司《独立董事工作 ...