开山股份:独立董事工作制度

开山集团股份有限公司独立董事工作制度 开山集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作》）、《上市公司独立 董事管理办法》和《开山集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及 相关法律、法规与政策，为进一步完善开山集团股份有限公司（以下简称公司） 法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利 益相关者的权益，提升公司规范运作水平，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠诚与勤勉义务，应当按照相关 法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董 ...