开山股份:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-028 开山集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"开山股份"或"公司"）第六届董事会 第一次会议于 2024 年 5 月 17 日下午以现场方式召开，本次应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。公司第六届董事会第一次会议通知已于 2024 年 4 月 30 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体拟任董事送达。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议通过了 以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司董事会选举顾宏宇先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次 会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。简历见附件。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于设立第六届董事会专门委员会及选举其委员的议案》 董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，具 体选举及组成情况如下： 1、战 ...