开山股份:第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-030 开山集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董 事 7 人。公司第六届董事会第二次会议通知已于 2024 年 6 月 17 日以电子邮件、 传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于子公司拟发行境外债券的议案》 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于提请召开开山集团股份有限公司 2024 年第一次临时 股东大会的议案》 经审议，董事会同意公司于 2024 年 7 月 16 日下午 14：00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体 ...