开山股份:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-033 开山集团股份有限公司 2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二次会议决定于 2024年7月16日召开2024年第一次临时股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年7月16日（星期二）下午14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年7月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为：2024年7月16日9:15-15:00的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...