开山股份:董事会决议公告

第六届董事会第三次会议决议公告 开山集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-039 具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项说明》。 经审议，董事会一致认为公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确， 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2024 年半年度报告》全文及其摘要。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资 金管理制度》等规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 ...