新天科技:董事会战略委员会议事规则（2024年2月）

新天科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2024 年 2 月） 第一章 总则 第二条 战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主要负责 对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中1名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人（主任委员）一名，由董事长担任，负责召集 和主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再具备 《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，并由委员会根据本议事规则 第三至第五条规定补足委员人数。 1 第一条 为适应新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 健全投资决策程序，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续 发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板 ...