新天科技:独立董事专门会议工作制度（2024年2月）

新天科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为规范新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会 议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行职责。根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《新天科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他 有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应当对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，不受公司及 其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，按照法律、行政法规、中国证 监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，专门审议 本制度和相关法律法规、行政规章、自律性规定以及《公司章程》所规定的有关 事项的会议。 第二章 独立董事专门会议审 ...