新天科技:第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-008 新天科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 31 日以邮件及微 信方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第五届董事会第六次会议 的通知》；2024 年 02 月 05 日，公司第五届董事会第六次会议在公司三楼会议室以 现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中宋继东先生、张磊先生、吴 跃平先生、陈铁军先生、杨玲霞女士以通讯表决方式出席本次会议，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长王胜利先生主持。会议的召集、召开程 序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。经与会董事认真审 议，会议通过以下决议： 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 鉴于近期公司股票价格出现较大波动，基于对公司价值的判断和未来发展前景 的坚定信心，为维护公司价值以及公众投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资 ...