新天科技:第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-041 新天科技股份有限公司 因年龄原因，宋继东先生已辞去公司副董事长、董事及董事会战略委员会委员 职务，辞职后不再担任公司任何职务。为保证公司董事会的正常运作，经提名委员 会资格审核通过，董事会同意补选崔红军先生为公司第五届董事会非独立董事候选 人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 11 日以邮件及微 信方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第五届董事会第八次会议 的通知》；2024 年 04 月 18 日，公司第五届董事会第八次会议在公司三楼会议室以 现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议，会议由公司董事长王胜利先生主持。会议的 ...