新天科技:关于补选公司董事的公告

新天科技股份有限公司 关于补选公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会 第八次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》、《关于调整董事 会战略委员会成员的议案》。同意补选崔红军先生（简历详见附件）为公司第五届董事会 非独立董事候选人，并同意调整公司第五届董事会战略委员会委员。现就相关事项的具体 情况公告如下： 一、补选非独立董事的情况 公司董事会前期收到副董事长、董事宋继东先生的书面辞职报告，宋继东先生因即将 达到法定退休年龄申请辞去公司副董事长、董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后不 再担任公司任何职务，详见公司于 2024 年 4 月 3 日在巨潮资讯网发布的公告。 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-037 二、调整董事会战略委员会成员的情况 鉴于公司董事会成员拟调整，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，需对公司 董事会战略委员会委员进行调整，如非独立董事候选人崔红军先生经股东大会审议通过 当 ...